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Dec 16, 2023

Avec plus de 300 sanctions, les États-Unis ciblent le contournement et l'évasion de la Russie, l'armée

Actions américaines, avec des points de contact dans plus de 20 juridictions, coordonnées avec

Actions américaines, avec des points de contact dans plus de 20 juridictions, coordonnées avec le G7 et d'autres partenaires internationaux

WASHINGTON – Aujourd'hui, les États-Unis, en coordination avec le G7 et d'autres partenaires internationaux, renforcent les sanctions mondiales sans précédent et d'autres mesures économiques restrictives pour dégrader davantage la capacité de la Fédération de Russie à faire la guerre à l'Ukraine. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain met en œuvre les nouveaux engagements pris lors du Sommet des dirigeants du G7 pour tenir la Russie responsable de sa guerre.

"Depuis le début de la guerre illégale et non provoquée du président Poutine, notre coalition mondiale s'est concentrée sur le soutien à l'Ukraine tout en dégradant la capacité de la Russie à mener son invasion", a déclaré la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen. "Nos efforts collectifs ont coupé la Russie des apports clés dont elle a besoin pour équiper son armée et limitent considérablement les revenus que le Kremlin reçoit pour financer sa machine de guerre. Les actions d'aujourd'hui resserreront encore l'étau sur la capacité de Poutine à mener son invasion barbare et feront progresser nos efforts mondiaux pour mettre fin aux tentatives russes d'échapper aux sanctions".

Les sanctions de l'OFAC contre 22 personnes et 104 entités, avec des points de contact dans plus de 20 pays ou juridictions, ciblent ceux qui tentent de contourner ou d'échapper aux sanctions et autres mesures économiques contre la Russie, les canaux que la Russie utilise pour acquérir des technologies critiques, ses futures capacités d'extraction d'énergie et le secteur des services financiers de la Russie. De plus, l'OFAC élargit les autorités de sanctions pour cibler de nouveaux secteurs de l'économie russe et couper l'accès de la Russie à de nouvelles catégories de services. Le Département d'État américain a également désigné ou identifié comme propriété bloquée près de 200 personnes, entités, navires et aéronefs. Le département américain du Commerce élargit considérablement la portée territoriale et les catégories couvertes par ses contrôles à l'exportation et ajoute 71 entités à sa liste d'entités pour empêcher la Russie d'accéder aux marchandises dont elle a besoin pour le champ de bataille.

Aujourd'hui également, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor et le Bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS) du Commerce ont publié une alerte supplémentaire conjointe appelant à une vigilance continue face à une éventuelle évasion russe du contrôle des exportations. Cette alerte supplémentaire s'appuie sur la première alerte conjointe du FinCEN et de la BRI, émise en juin 2022, et fournit aux institutions financières des informations supplémentaires concernant les nouvelles restrictions de contrôle des exportations de la BRI concernant la Russie. L'alerte renforce également les engagements et les initiatives en cours du gouvernement américain visant à restreindre et à empêcher davantage la Russie d'accéder à la technologie et aux biens nécessaires pour approvisionner et reconstituer sa base industrielle militaire et de défense. Il détaille les typologies d'évasion et identifie des signaux d'alarme transactionnels et comportementaux supplémentaires pour aider les institutions financières.

L'OFAC renforce et étend son utilisation des autorités de sanctions liées à la Russie en émettant une décision qui identifie les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction, de la fabrication et des transports de l'économie de la Fédération de Russie conformément à la section 1(a)(i) du décret exécutif (EO) 14024. Cette décision permet d'imposer des sanctions à toute personne ou entité déterminée à opérer ou avoir opéré dans l'un de ces secteurs et étend la capacité des États-Unis à imposer rapidement des coûts économiques supplémentaires à la Russie pour sa guerre de choix contre l'Ukraine. Cette action complète les autorités de sanctions existantes contre ceux qui opèrent ou ont opéré dans les secteurs des métaux et des mines, de l'informatique quantique, de la comptabilité, des fiducies et de la création d'entreprises, du conseil en gestion, de l'aérospatiale, de la marine, de l'électronique, des services financiers, de la technologie et de la défense et des secteurs du matériel connexe de l'économie de la Fédération de Russie. Les nouvelles déterminations sectorielles sont prises à l'appui de l'engagement pris aujourd'hui par les dirigeants du G7 de cibler davantage ceux qui opèrent dans des secteurs clés de la base militaro-industrielle de la Russie.

En outre, l'OFAC prend des mesures pour couper l'accès de la Russie à certains services en provenance des États-Unis ou par des ressortissants américains, à l'instar des mesures prises par le Royaume-Uni et l'Union européenne. Aujourd'hui, l'OFAC a rendu une décision conformément à l'EO 14071 interdisant l'exportation, la réexportation, la vente ou la fourniture, directement ou indirectement, depuis les États-Unis, ou par une personne des États-Unis, où qu'elle se trouve, de services d'architecture ou de services d'ingénierie à toute personne située dans la Fédération de Russie. Cette interdiction entrera en vigueur à compter de 0 h 01, heure avancée de l'Est, le 18 juin 2023.

Parallèlement à ces déterminations, l'OFAC publie de nouvelles directives.

L'OFAC modifie également la directive 4 en vertu de l'EO 14024, "Interdictions relatives aux transactions impliquant la Banque centrale de la Fédération de Russie, le Fonds national de la Fédération de Russie et le Ministère des finances de la Fédération de Russie", pour exiger que les personnes américaines signalent à l'OFAC tout bien en leur possession ou sous leur contrôle dans lequel la Banque centrale de la Fédération de Russie, le Fonds national de la richesse de la Fédération de Russie ou le ministère des Finances de la Fédération de Russie a un intérêt.

Cette obligation de déclaration est conçue pour fournir des informations supplémentaires et la fidélité sur les actifs souverains russes immobilisés dans la juridiction américaine. Il est conforme à une mesure similaire récemment adoptée par l'Union européenne et met en œuvre l'engagement pris aujourd'hui par les dirigeants du G7 de prendre des mesures pour cartographier pleinement les avoirs des actifs souverains de la Russie qui resteront immobilisés dans les juridictions du G7 jusqu'à ce que la Russie paie pour les dommages qu'elle a causés à l'Ukraine.

De plus en plus, alors que le monde ferme ses portes aux entreprises russes en réponse à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, la Russie s'est tournée vers l'évasion et le contournement pour tenter d'acquérir les biens dont son complexe militaro-industriel a désespérément besoin. Ces efforts sont parfois dirigés par les services de renseignement et les entreprises de défense russes, qui ont tout à gagner de l'achat de biens difficiles à obtenir. Ces objectifs mettent en œuvre l'appel des dirigeants du G7 aux pays tiers ou à d'autres acteurs internationaux qui cherchent à échapper ou à saper les restrictions économiques à cesser de fournir un soutien matériel à la guerre de la Russie, sous peine de faire face à des coûts importants.

Le 24 février 2023, l'OFAC a désigné l'homme d'affaires suisse-italien Walter Moretti (Moretti) et les membres de son réseau conformément à l'EO 14024. Moretti et ses collègues ont secrètement acheté des technologies et des équipements sensibles pour les services de renseignement et l'armée russes. Aujourd'hui, l'OFAC a désigné cinq membres supplémentaires du réseau Moretti.

Nationalité allemandeDirk Troendle(Troendle) a assisté Moretti dans l'acquisition de technologies et d'équipements sensibles pour les services de renseignement russes et l'armée russe.

Mavasal Impex Private Limited(Mavasal) etInnoedge Cloudserve Private Limited (Innoedge) sont des sociétés basées en Inde utilisées par Moretti et son réseau pour s'approvisionner en technologies pour les utilisateurs finaux russes. Plus précisément, sous la direction de Moretti et de ses collègues, Mavasal et Innoedge achètent des technologies de pointe, puis les revendent à des entreprises publiques russes, y compris des entités impliquées dans la recherche et le développement liés aux armes nucléaires russes.

Nationalité indienneSharda Subramaniam (Subramaniam) a aidé à acheter des équipements et des technologies, y compris du matériel militaire, de l'Inde à la Russie pour le compte de Moretti. Nationalité indienneSurya Dutta(Dutta) a acheté et coordonné l'expédition de divers biens, y compris du matériel militaire, vers la Russie pour le compte de Moretti.

Troendle a été désigné conformément à l'EO 14024 pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services à ou à l'appui de Moretti, une personne dont la propriété et les intérêts dans la propriété sont bloqués conformément à l'EO 14024.

Mavasal et Innoedge ont été désignées conformément à l'EO 14024 pour être détenues ou contrôlées par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, le gouvernement de la Fédération de Russie.

Subramaniam et Dutta ont été désignés conformément à l'EO 14024 pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Moretti, une personne dont la propriété et les intérêts dans la propriété sont bloqués conformément à l'EO 14024.

Entreprise basée au LiechtensteinCréation de l'initiative commerciale(TIE) est impliquée dans l'achat d'équipements de production de semi-conducteurs et de nanotechnologies pour des entités russes désignées par les États-Unis depuis au moins 2012.

Société à responsabilité limitée SCT (TBS) est une entreprise technologique située à Moscou qui fournit des systèmes de test pour l'industrie microélectronique. Les services de renseignement russes ont utilisé TBS pour permettre les paiements et expédier des équipements au nom de clients russes. ressortissant de la Fédération de RussieNatalya Iourievna Vinogradova(Vinogradova) est l'actionnaire majoritaire et directeur général de TBS.

IGT Intergestions Trust Reg(IGT), une société fiduciaire basée au Liechtenstein qui exerce également des activités de conseil en affaires, en comptabilité et en gestion, coordonnée entre TIE et TBS et des entreprises technologiques et des banques européennes afin de fournir des équipements technologiques aux utilisateurs finaux russes désignés par les États-Unis sans éveiller les soupçons.

Ressortissants de la Fédération de RussieAndreï Vladimirovitch Timochine(Timochine) etAnton Iourievitch Lestafye (Lestafye) a travaillé avec TBS, TIE et IGT pour fournir des équipements de production de semi-conducteurs et de nanotechnologies aux entités russes désignées par les États-Unis. L'activité d'approvisionnement de Timoshin et Lestafye était dirigée par les services de renseignement russes.

Ressortissant liechtensteinoisPascal Dominik Buechel (Buechel) est directeur général de TIE et administrateur d'IGT. Alors qu'il était employé par IGT, Buechel a dirigé des affaires pour TIE.

TBS, TIE, Vinogradova, Timoshin et Lestafye ont été désignées conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur technologique de l'économie de la Fédération de Russie.

IGT a été désignée conformément à l'EO 14024 pour être détenue ou contrôlée par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, TIE.

Buechel a été désigné conformément à l'EO 14024 pour être ou avoir été un dirigeant, un fonctionnaire, un cadre supérieur ou un membre du conseil d'administration de TIE.

Ressortissant néerlandaisEdwin Onno Van Ingen(Van Ingen), par l'intermédiaire de son entrepriseRonin Management BV (Ronin), est un agent d'approvisionnement principal basé en Europe pour les laboratoires russes axés sur la conception et le développement d'armes nucléaires ainsi que sur la recherche sur les technologies avancées d'armes conventionnelles. Les services de renseignement russes chargent souvent Van Ingen de solliciter des offres et de se procurer des technologies telles que des équipements de fabrication, scientifiques et de mesure de pointe. Van Ingen approche ensuite les fabricants et les revendeurs et, dans de nombreux cas, aide à masquer le véritable utilisateur final de l'équipement acheté et aide à organiser le transbordement de l'équipement vers la Russie.

Van Ingen a été désigné conformément à l'OE 14024 pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom, directement ou indirectement, du gouvernement de la Fédération de Russie.

Ronin a été désigné conformément à l'EO 14024 pour être détenu ou contrôlé par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, le gouvernement de la Fédération de Russie.

Van Ingen possède deux autres sociétés basées aux Pays-Bas,Pro Rata Solutions BV(Pro Rata), un fournisseur de services aux entreprises, etDelta Instruments Techniques et Scientifiques BV(Delta Technical), un grossiste.

Pro Rata et Delta Technical ont été désignées conformément à l'EO 14024 pour être détenues ou contrôlées par, ou avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Van Ingen.

Le 3 mars 2022, Radioavtomatika LLC (Radioavtomatika), une entité spécialisée dans l'achat d'articles étrangers pour l'industrie de la défense russe, a été désignée conformément à l'EO 14024. Depuis lors, des sanctions supplémentaires ont ciblé des entreprises basées en Arménie, en République populaire de Chine, en Turquie et en Ouzbékistan achetant des composants pour Radioavtomatika, ainsi que des personnes associées à Radioavtomatika.

Aujourd'hui, l'OFAC cible d'autres personnes et entités liées à Radioavtomatika.

ressortissant de la Fédération de RussiePavel Viktorovitch Akifyev(Akifyev) s'est coordonné avec Radioavtomatika pour se procurer des composants électroniques par le biais de diverses sociétés intermédiaires, y compris basées en TchéquieVersvet SRO(Versvet) et basée en RussieSymphonie SARL(Symphony) - tous deux détenus et dirigés par un ressortissant de la Fédération de RussieSvetlana Iourievna Verkhovtseva(Verkhovtseva) - et les sociétés russes d'AkifyevLogistique de confianceetOOO Trast Lodzhistiks Grupp (TLG). Depuis que Radioavtomatika a été ajoutée à la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (liste SDN) de l'OFAC, elle a tenté à plusieurs reprises d'utiliser ces intermédiaires pour importer des composants électroniques étrangers en Russie dans le but d'échapper aux sanctions. Les composants achetés par ces intermédiaires ont contribué au développement de systèmes d'armes classiques avancés russes, entre autres projets militaires russes. Trust Logistic et TLG ont été précédemment ajoutés à la liste des entités du Département du commerce.

Akifyev, Symphony et Verkhovtseva ont été désignées conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur technologique de l'économie de la Fédération de Russie.

Trust Logistic et TLG ont été désignés conformément à l'EO 14024 pour être détenus ou contrôlés par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom d'Akifyev, directement ou indirectement.

Versvet a été désignée conformément à l'EO 14024 pour être détenue ou contrôlée par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Verkhovtseva.

L'OFAC cible également les canaux que la Russie utilise pour accéder aux intrants qui lui permettent de reconstruire sa machine de guerre. En particulier, l'OFAC perturbe la capacité de la Russie à acquérir des semi-conducteurs fabriqués à l'étranger et d'autres composants microélectroniques nécessaires à la maintenance et au développement de son complexe militaro-industriel.

Avec ses chaînes d'approvisionnement décimées par les mesures économiques prises par les États-Unis de concert avec des partenaires du monde entier, la Russie a été contrainte d'adopter d'autres moyens et méthodes pour acquérir la technologie dont elle a désespérément besoin. L'une des tactiques les plus courantes, détaillée dans la note de conformité de mars 2023, est l'utilisation d'intermédiaires tiers ou de points de transbordement pour contourner les restrictions, masquant l'implication de personnes figurant sur la liste SDN ou d'entités sur la liste des entités du ministère du Commerce dans les transactions et masquant la véritable identité des utilisateurs finaux russes. Comme indiqué dans la FAQ 1092, l'OFAC continuera de cibler les efforts de la Russie pour réapprovisionner et soutenir sa guerre d'agression contre l'Ukraine, y compris toute personne étrangère qui aide la Russie dans ces efforts.

Ces actions mettent également en œuvre l'engagement pris aujourd'hui par les dirigeants du G7 de priver la Russie de la technologie, des équipements industriels et des services du G7 qui soutiennent sa machine de guerre.

Le groupe russe Ostec importe et distribue des technologies quantiques et semi-conductrices aux entités de défense russes, spécialisées dans la fourniture d'équipements microélectroniques et de production étrangers au complexe militaro-industriel russe.

Aujourd'hui, l'OFAC a désigné 12 entités qui composent le groupe Ostec, ainsi que deux personnes associées.

Les sociétés suivantes du groupe Ostec basées en Russie ont été désignées conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur technologique de l'économie de la Fédération de Russie :

L'OFAC a également désigné des ressortissants de la Fédération de RussieVadim Veniaminovich Garshin(Garchine) etAlexandre Gennadievitch Razorenov (Razorenov), qui possèdent ensemble les sociétés du groupe Ostec. Razorenov est également le directeur d'Ostec Enterprise Ltd. Garshin et Razorenov ont été désignés conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur technologique de l'économie de la Fédération de Russie.

Garshin et Razorenov possèdent également d'autres sociétés du groupe Ostec, notammentOstec-Arttool SA(Ostec-Arttool),GEFESD Ltd(GEFESD), etSociété à responsabilité limitée(Businesspromestate).

Ostec-Arttool, GEFESD et Businesspromestate ont été désignés conformément à l'EO 14024 pour être détenus ou contrôlés par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Garshin et Razorenov.

Entreprise de fret basée en PologneSociété à responsabilité limitée Inter-Trans (Inter-Trans) a facilité des centaines d'expéditions de composants électroniques et d'autres marchandises à destination des sociétés du groupe Ostec, y compris depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nationalité polonaiseJacek Romuald Swiniarski(Swiniarski) détient une procuration commerciale et agit comme mandataire d'Inter-Trans.

Inter-Trans appartient à un ressortissant biélorusseEvgueni Kostiouk (Kostiouk), qui est également président-directeur général et seul membre du conseil d'administration de la société. Kostiouk est également le propriétaire ultime du transitaire basé en AllemagneBelmagistralavtotrans Speditions GmbH (BMA Spedition), qui organise des transports entre l'Europe occidentale et la Russie, la Biélorussie et d'autres anciennes républiques soviétiques. BMA Spedition a également participé au transfert d'équipements au groupe Ostec.

Inter-Trans et Kostiouk ont ​​été désignées conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur technologique de l'économie de la Fédération de Russie. Swiniarski a été désigné conformément à l'EO 14024 pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom d'Inter-Trans, directement ou indirectement. BMA Spedition a été désignée conformément à l'EO 14024 pour être détenue ou contrôlée par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Kostiouk.

Koneisto International Oy (Koneisto) est une société technologique basée en Finlande qui propose à ses clients une grande variété de biens et de services, notamment des composants informatiques, des équipements de laboratoire, des équipements de surveillance et de sécurité et des machines de traitement des métaux. Koneisto a expédié des produits optoélectroniques et des équipements de laboratoire à deux sociétés technologiques russes désignées par les États-Unis, PSV Technologies LLC et la société à responsabilité limitée Promtekhekspert. ressortissant de la Fédération de RussieAlexandre Sakoline(Sakulin) est le directeur général de Koneisto et Finland NationalEvgenia Dremova (Dremova) est membre adjoint du conseil d'administration de Koneisto. L'entreprise de DremovaSalut-Tech Koneisto International Oy(Hi-Tech Koneisto) partage une adresse avec Koneisto.

Koneisto, Sakulin et Dremova ont été désignées conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur technologique de l'économie de la Fédération de Russie. Hi-Tech Koneisto a été désigné conformément à l'EO 14024 pour être détenu ou contrôlé par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Dremova.

Immatriculé en EstonieUnité d'organisation commerciale Elmec (Elmec Trade) a expédié des millions de dollars d'électronique vers la Russie depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine. En particulier, Elmec Trade a expédié des composants électroniques fabriqués aux États-Unis à des entreprises russesSociété à responsabilité limitée Kvazar(Kvazar), un importateur de composants électroniques fabriqués aux États-Unis, etSociété à responsabilité limitée Spetsvoltazh(Spetsvoltazh), un importateur et distributeur de composants électroniques fabriqués aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Elmec Trade, Kvazar et Spetsvoltazh ont été désignées conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur de l'électronique de l'économie de la Fédération de Russie.

Malgré les restrictions économiques mises en place pour empêcher la Russie d'importer des biens sensibles et à double usage, les entreprises russes continuent de tenter d'importer des technologies fabriquées à l'étranger telles que des semi-conducteurs et des équipements et composants connexes. Les personnes étrangères doivent être conscientes que faire des affaires avec des entreprises russes de technologie et d'électronique les expose au risque d'être elles-mêmes sanctionnées.

Aujourd'hui, l'OFAC désigne plus de 30 entreprises qui importent, expédient ou fabriquent des composants électroniques, des semi-conducteurs et de la microélectronique vers ou en Russie. L'OFAC a désigné les sociétés basées en Russie suivantes conformément à l'EO 14024 pour opérer ou avoir opéré dans le secteur de l'électronique de l'économie de la Fédération de Russie :

En outre, l'OFAC a désigné les ressortissants de la Fédération de RussieAnton Anatolievitch Efimov (Efimov), propriétaire d'Avesto OOO et d'Inelso OOO. Efimov possède également une société en Estonie,Unité d'organisation de performances, anciennement connu sous le nom de OU Inelso.

Efimov a été désignée conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur de l'électronique de l'économie de la Fédération de Russie. Elfaro OU a été désignée conformément à l'EO 14024 pour être détenue ou contrôlée par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom d'Efimov, directement ou indirectement.

Dernièrement,Options de serveur de marque (BSO) est un fournisseur russe de composants et de pièces détachées pour équipements de serveurs. BSO a été désigné conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur technologique de l'économie de la Fédération de Russie.

S'appuyant sur le succès continu de la coalition de plafonnement des prix du G7 dans la réduction des revenus énergétiques de la Russie tout en atténuant les effets d'entraînement sur la sécurité énergétique mondiale, l'OFAC prend des mesures ciblées pour limiter les futures capacités d'extraction de la Russie à l'appui des engagements supplémentaires pris aujourd'hui par les dirigeants du G7. Les sanctions d'aujourd'hui ciblent les terrains de formation des futurs spécialistes russes de l'énergie, les instituts de recherche russes où de nouvelles technologies d'extraction sont développées, les entreprises russes qui facilitent les opérations de forage et d'exploitation minière, et les entreprises qui attirent et conseillent les investissements dans l'industrie énergétique russe.

Basé en RussieBudget de l'État fédéral Établissement d'enseignement supérieur Université des mines de Saint-Pétersbourg (SPMI) étudie l'extraction et la transformation des matières premières. SPMI travaille en étroite collaboration avec des sociétés pétrolières et gazières pour développer des stratégies d'extraction, et les étudiants de SPMI sont directement recrutés par des entreprises russes pour travailler dans l'industrie pétrolière et gazière. De plus, SPMI a historiquement soutenu directement les efforts militaires de la Fédération de Russie en développant de nouvelles technologies de métaux à utiliser en temps de guerre.

ressortissant de la Fédération de RussieVladimir Stefanovitch Litvinenko (Litvinenko), l'actuel recteur du SPMI, a été installé à son poste par le président russe désigné par les États-Unis Vladimir Vladimirovitch Poutine (Poutine) en 1994. Litvinenko a également été directeur de campagne régional de Poutine à trois reprises. La famille Litvinenko vaut actuellement plusieurs milliards de dollars.

Basé en RussieÉtablissement d'enseignement supérieur budgétaire de l'État fédéral Sergo Ordzhonikidze Université d'État russe pour la prospection géologique(MGRI) travaille sur la technologie d'exploration géologique, en mettant l'accent sur la préparation de spécialistes pour l'industrie pétrolière et gazière.

Basé en RussieÉtablissement d'enseignement supérieur budgétaire d'État Almetyevsk State Oil Institute(ASOI) aide les entreprises de l'industrie pétrolière et gazière russe à développer leur technologie.

Établissement d'enseignement supérieur budgétaire de l'État fédéral Université technique pétrolière d'État de Grozny nommée d'après l'académicien MD Millionshchikov (GSOTU) est la plus ancienne université pétrolière spécialisée en Russie. GSOTU organise des formations techniques et des études impliquant la production de pétrole et de gaz.

Basé en RussieÉtablissement d'enseignement budgétaire de l'État fédéral de l'enseignement professionnel supérieur Gubkin Université d'État russe du pétrole et du gaz(Gubkin) développe des technologies pour améliorer l'efficacité des industries pétrolières et gazières russes et réduire leur dépendance vis-à-vis des approvisionnements importés.

SMPI, MGRI, ASOI, GSOTU et Gubkin ont été désignées conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur technologique de l'économie de la Fédération de Russie.

Litvinenko a été désigné en vertu de l'EO 14024 pour être ou avoir été dirigeant, cadre supérieur ou membre du conseil d'administration de SPMI. En outre, Litvinenko a été désigné conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur des métaux et des mines de l'économie de la Fédération de Russie.

Institut de recherche basé en RussieGazprom VNIIGAZ, OOO(VNIIGAZ) est le principal centre de recherche de la société par actions publique Gazprom, qui est soumise à des interdictions en vertu de la directive 4 du décret exécutif 13662 et de la directive 3 du décret exécutif 14024. VNIIGAZ développe de nouvelles technologies pour l'industrie pétrolière et gazière russe.

Institut de recherche basé en RussieL'entreprise unitaire de l'État fédéral VA Kargin Institut de recherche scientifique sur la chimie et la technologie des polymères avec une usine de production pilote(NII Polymerov) développe des polymères pour l'industrie pétrolière et gazière russe ainsi que pour le complexe militaro-industriel russe.

Basé en RussieInstitut de chimie pétrolière Branche sibérienne de l'Académie russe des sciences(IPC SB RAS) recherche et développe des technologies de pointe pour la récupération, la préparation, le transport et le raffinage améliorés du pétrole.

Basé en RussieInstitut Sibérien de Recherche Scientifique de Géologie Géophysique et Société par Actions des Matières Premières Minérales (SNIIGGIMS JSC) est un grand institut de recherche public en Sibérie axé sur la recherche de gisements de pétrole et de gaz. SNIGGIMS JSC effectue des activités d'exploration, traite des données sismiques et fournit un soutien scientifique au forage de puits.

Basée en Russie, appartenant à l'ÉtatSociété par actions de l'Institut d'exploration de la recherche pétrolière de toute la Russie(VNIGRI JSC) a contribué à l'économie nationale russe grâce à la découverte de gisements de pétrole et de gaz.

Basée en Russie, appartenant à l'ÉtatToutes les sociétés par actions de l'Institut russe de recherche scientifique de prospection géophysique(VNIIGEOFIZIKA JSC) est impliquée dans la prospection et l'exploration de champs de pétrole et de gaz.

Basée en Russie, appartenant à l'ÉtatInstitut de recherche énergétique de l'Académie russe des sciences(INEI RAN) fournit des analyses scientifiques afin de prévoir et de développer la politique et les marchés énergétiques nationaux de la Russie.

VNIIGAZ, NII Polymerov et IPC SB RAS ont été désignés conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur technologique de l'économie de la Fédération de Russie.

SNIIGGIMS JSC, VNIGRI JSC, VNIIGEOFIZIKA JSC et INEI RAN ont été désignées conformément à l'EO 14024 pour être détenues ou contrôlées par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, le gouvernement de la Fédération de Russie.

Basé en RussieSociété à responsabilité limitée Gazpromneft Noyabrsk Oil and Gas Geophysics(Gazpromneft NNGGF) offre des services technologiques pour le forage de puits.

Basé en RussieSociété à responsabilité limitée Mashoil (Mashoil) fournit des équipements de fracturation hydraulique et des équipements pour les plates-formes de forage mobiles et le forage directionnel. Mashoil fabrique également des machines pour les mines, les carrières et la construction.

Société de forage basée en RussieJSC NGT(NGT) produit des équipements de forage de fond pour l'industrie pétrolière et gazière.

Basé en RussieSociété à responsabilité limitée Oil Enerdzhi (Oil Enerdzhi) est impliqué dans la production d'additifs pour la fracturation hydraulique. Oil Enerdzhi fabrique et vend également des machines pour l'exploitation minière et la construction.

Basé en RussieSociété à responsabilité limitée Tatburneft(Tatburneft) se spécialise dans le forage de puits et d'autres activités de soutien minier.

Basé en RussieSociété par actions publique Tyazhpressmash (Tyazhpressmash) est une entreprise leader dans la construction de machines qui exploite des forges d'acier et de fer. Tyazhpressmash fabrique également des machines minières.

Basé en RussieUralmash Oil and Gas Equipment Holding Limited Liability Company(Uralmash) est le plus grand fabricant d'appareils de forage pour le forage d'exploration en profondeur en Russie.

Gazpromneft NNGGF a été désigné conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur technologique de l'économie de la Fédération de Russie.

Mashoil, NGT, Oil Enerdzhi, Tatburneft et Tyazhpressmash ont été désignées conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur des métaux et des mines de l'économie de la Fédération de Russie.

Uralmash a été désignée conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur manufacturier de l'économie de la Fédération de Russie.

Basé en RussieUT IT Novaya Industriya OOO (New Industry Ventures) est une société de capital-risque soutenue par des entreprises publiques russes qui investit dans des entreprises développant des technologies et des équipements révolutionnaires pour l'industrie énergétique russe. New Industry Ventures a été désignée conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans les secteurs des services financiers et de la technologie de l'économie de la Fédération de Russie.

Basé en RussieConseil Vygon (Vygon) est une société indépendante de conseil en stratégie qui conseille les entreprises et les pouvoirs publics dans leurs décisions d'investissement stratégiques dans le secteur de l'énergie en Russie. Vygon a été désignée conformément à l'EO 14024 pour opérer ou avoir opéré dans le secteur du conseil en management de l'économie de la Fédération de Russie.

L'OFAC prend également des mesures supplémentaires pour perturber le financement de la machine de guerre russe afin de mettre en œuvre l'engagement des dirigeants du G7 de restreindre davantage l'utilisation par la Russie du système financier international pour renforcer sa guerre contre l'Ukraine et de cibler ceux qui soutiennent délibérément le financement de la guerre russe.

Siège social à Dubaï, Émirats arabes unis (EAU)Huriya Privé FZE LLE (Huriya) est une entité de capital-investissement et de structuration d'entreprise fortement impliquée dans le transfert de la finance russe vers les Émirats arabes unis et le blanchiment d'argent. Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022, Huriya a commencé à travailler rapidement pour déplacer les actifs russes dans des structures les protégeant des sanctions. Huriya a également aidé des ressortissants fortunés de la Fédération de Russie à se procurer des passeports non russes sous des noms d'emprunt afin d'éviter les contrôles financiers et les sanctions.

Ressortissant irlandaisJohn Desmond Hanafin (Hanafin) est le fondateur et PDG de Huriya. Hanafin a facilité le mouvement de l'argent russe vers les Émirats arabes unis via Huriya. Hanafin, avec l'aide de responsables gouvernementaux corrompus, a également procuré des passeports frauduleux à des clients russes souhaitant cacher leur nationalité russe.

Huriya et Hanafin ont été désignées conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur des services financiers de l'économie de la Fédération de Russie. Hanafin a également été désignée conformément à l'EO 14024 pour être ou avoir été un dirigeant, un fonctionnaire, un cadre supérieur ou un membre du conseil d'administration de Huriya.

Entreprises de Hanafin basées à ChypreHuriya Private Chypre Ltdet basée à Hong KongMilles d'or limitésont été désignés conformément à l'EO 14024 pour être détenus ou contrôlés par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Hanafin.

Groupe Aquila Capital(ACG), fondée et dirigée par un ressortissant de la Fédération de RussieSergueï Yevgenyevich Velichko (Velichko), est une banque d'investissement basée à Moscou, en Russie. ACG et son employé national de la Fédération de RussieYulia Aleksandrovna Sergeeva(Sergeeva) a travaillé avec Hanafin pour démarrer des opérations aux Émirats arabes unis et ouvrir des comptes auprès de banques des Émirats arabes unis.

ACG, Velichko et Sergeeva ont été désignées conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur des services financiers de l'économie de la Fédération de Russie.

Siège social en SuisseDuLac Capital Ltd (DuLac Capital) est une société de gestion d'actifs et un multi-family office avec des succursales à Moscou et à Saint-Pétersbourg, en Russie. Nationalité suisseAnselme Oscar Schmucki (Schmucki) est le chef de la succursale de DuLac Capital à Moscou et le chef régional pour la Russie, la Communauté des États indépendants et les Émirats arabes unis. Schmucki, qui est basé aux EAU, offre une variété de services, y compris la gestion des investissements, en Russie, en Suisse, à Chypre et aux EAU. Schmucki contrôle un réseau mondial de sociétés fictives et a entretenu des relations financières étroites avec un individu accusé de crimes financiers et une société soupçonnée d'avoir des liens avec le crime organisé russe et le blanchiment d'argent. Schmucki a également facilité la vente de dizaines de millions de dollars de lingots d'or.

Schmucki possède ou contrôle plus d'une douzaine de sociétés à travers le monde, y compris la société basée en RussieEast Star Investments LimitéeetSociété à responsabilité limitée Novenko Russlend ; Basé à MalteRB Holding LimitéeetRB Consulting Limitée ; Basé à ChypreRobarin Ltée ; Basé à SingapourWealthing Holding PTE Ltd ; Basé à Hong KongWelmart Group LimitedetKraverton Construction et Développement Limitée ; Basé en EstonieSchloss Holding UO,Unité d'organisation Cryptovenience, etCryptanet OU ; et basée au Royaume-UniSaling Development LP,Groupe Welmart LP, etCraverton LP . Welmart Group Limited est une société écran apparemment utilisée par Schmucki pour acheter des diamants.

DuLac Capital et Schmucki ont été désignées conformément à l'EO 14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur des services financiers de l'économie de la Fédération de Russie.

East Star Investments Limited, Limited Liability Company Novenko Russlend, RB Holding Limited, RB Consulting Limited, Robarin Ltd, Wealthing Holding PTE Ltd, Welmart Group Limited, Kraverton Construction and Development Limited, Schloss Holding OU, Cryptovenience OU, Cryptanet OU, Saling Development LP, Welmart Group LP et Kraverton LP ont été désignés conformément à l'EO 14024 pour être détenus ou contrôlés par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom, directement ou indirectement, de Schmucki.

LeService de renseignement extérieur de la Fédération de Russie (SVR) est une agence de renseignement du gouvernement de la Fédération de Russie. Le SVR a été désigné conformément à l'EO 14024 comme étant une subdivision politique, une agence ou un instrument du gouvernement de la Fédération de Russie.

À la suite de l'action d'aujourd'hui, tous les biens et intérêts dans les biens des personnes ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l'OFAC. En outre, toutes les entités détenues, directement ou indirectement, à 50 % ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées sont également bloquées. Toutes les transactions par des personnes américaines ou à l'intérieur (ou en transit) des États-Unis qui impliquent des biens ou des intérêts dans les biens de personnes désignées ou bloquées sont interdites, sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l'OFAC, ou exemptée. Ces interdictions incluent la réalisation de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services par, à ou au profit de toute personne bloquée et la réception de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services de la part d'une telle personne.

Le pouvoir et l'intégrité des sanctions de l'OFAC découlent non seulement de la capacité de l'OFAC de désigner et d'ajouter des personnes à la liste SDN, mais également de sa volonté de supprimer des personnes de la liste SDN conformément à la loi. Le but ultime des sanctions n'est pas de punir, mais de provoquer un changement positif de comportement. Pour plus d'informations sur le processus de demande de retrait d'une liste OFAC, y compris la liste SDN, veuillez vous référer à la Foire Aux Questions 897 de l'OFAC ici. Pour des informations détaillées sur le processus de soumission d'une demande de retrait d'une liste de sanctions de l'OFAC, veuillez cliquer ici.

Pour obtenir des informations d'identification sur les personnes et entités sanctionnées ou sur les biens identifiés aujourd'hui, cliquez ici.

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